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长江精工钢结构(集团)有限公司关于投资建设长江精工智能制造产业园项目的公告 京运通

时间:2021-03-28 18:11:00作者:佚名

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●投资对象名称:公司拟投资建设长江精工智能制造产业园项目

●投资金额:项目投资金额7.549亿元

目前,智能制造和预制建筑被视为国家发展战略,得到国家产业政策的大力支持。2020年7月,住房和城乡建设部等13个部门正式发布《关于推进智能建筑与建筑产业化协调发展的指导意见》,着力推进我国智能建筑与建筑产业化协调发展,打造“中国制造”核心竞争力。

公司一直致力于打造创新驱动的钢结构科技公司,通过产业化、智能化、绿色化为客户提供高品质、智能化的建筑服务。因此,借此机会,根据公司战略规划和业务发展需要,拟以全资子公司安徽精工钢结构有限公司(以下简称“安徽精工”)为实施主体,在安徽生产基地投资建设长江精工智能制造产业园项目(以下简称“项目”),进一步整合应用公司在自动化元器件制造、数字化运营管理、组装技术等方面的成果。创建并形成集科研、设计、生产加工、施工组装、运营等全产业链于一体的智能建筑产业体系。,进一步推动公司向智能化和信息化升级,提升公司的制造能力,增强公司的市场竞争力。

项目总投资7.549亿元,项目投产后新增钢结构产能20万吨。上述投资事项经2021年3月18日召开的2021年第七届董事会第二次临时会议审议通过。

一、投资建设项目的主要情况

1.项目名称:长江精工智能制造产业园项目

2.项目地点:位于安徽省六安经济技术开发区

3.投资金额:7.549亿元

4.资金来源:自筹

5.建设规模:主要包括智能钢结构生产车间、信息研发中心、配送中心等。规划总建筑面积约13万平方米。

6.工期:24个月

二、对公司的影响

投资长江精工智能制造产业园,符合公司战略规划和业务发展需要。通过该项目,公司创建了集科研、设计、生产加工、施工组装、运营等全产业链于一体的智能建筑产业体系,有利于进一步推动公司向智能化、信息化升级,提升公司制造能力,增强公司市场竞争力,提高公司盈利能力。

第三,风险预警

1.该投资项目仍需办理环境影响审批等手续。如因国家或地方政策调整导致项目审批实施条件发生变化,可能存在项目延期、变更、暂停或终止的风险。本项目部分建设用地需要解决拟购土地现有的抵押和担保,解决上述问题存在一定的不确定性。

2.本公司将密切关注相关投资进展,并根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》及时披露。建议投资者理性投资,注意投资风险。

特此宣布。

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

董事会

2021年3月20日

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-019

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

关于浙江精工建设集团有限公司

关于开展日常关联交易的公告

●交易内容:长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要,拟向浙江精工建设集团有限公司(以下简称“精工建设集团”)购买工程施工及劳务,提供钢结构生产安装服务,累计金额不超过5亿元,期限为2021年。

●关联董事回避:与本次交易相关的关联董事方朝阳先生、孙先生、、陈先生、先生回避相关表决。

●交易对上市公司可持续经营能力、损益和资产状况的影响:对公司可持续经营能力有积极影响,但对其独立性没有影响。

一、关联交易概述

目前公司正在向EPC总承包转型。在原有钢结构分包业务的基础上,施工范围扩大到建筑施工涉及的土建、机电、装饰等专业。精工集团在土木工程领域有着丰富的经验和资源优势。为加快公司业务转型,实现优势互补和资源合理配置,公司计划根据业务发展需要,向精工建设集团购买工程施工和劳务服务,提供钢结构制造和安装服务,累计金额不超过5亿元,期限为2021年。

由于精工建设集团是由本公司实际控制人控制的企业,上述事项构成关联交易。

2021年3月18日,2021年第七届董事会第二次临时会议审议通过上述关联交易。九个董事应该参加会议,九个实际参加了会议。会议就上述事项进行表决时,相关董事方朝阳先生、孙先生、、陈先生、先生回避,其他董事一致予以审议通过。公司独立董事邵春阳先生、张武江先生和方二先生发表了同意独立董事意见。

二.关联方介绍

浙江精工建设集团有限公司,注册地址:浙江省绍兴市越城区斗门街世纪西街1号,法定代表人:韩光明,注册资金:5亿元,主要从事房地产开发销售。截至2020年9月30日,公司总资产26.45亿元,净资产6.81亿元(以上数据未经审计)。

三.交易的主要内容和定价政策

1.交易双方:公司及其控股企业和浙江精工建设集团有限公司及其控股企业

2.交易内容:公司根据业务发展需要,向精工建设集团及其控股企业购买工程施工及劳务,提供钢结构制造及安装服务,累计总金额不超过5亿元。

3.定价政策:上述关联交易是公司的日常经营活动,以市场价格为基础,遵循公平、公正、公平的定价原则,由实际签订的经营合同具体约定。

4.交易生效时间及期限:经公司最近一次股东会审议通过后生效,期限为2021年。

四.关联方交易的目的及其对公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势,实现优势互补和资源合理配置,促进公司日常经营活动的开展和业务转型。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

五、董事会审计委员会的审计意见

本公司审计委员会认为,2021年本公司与本公司及浙江精工建设集团有限公司控制的企业累计金额不足5亿元的业务合作符合公司业务发展的需要,有利于优势互补,为公司项目的实施提供便利,提高公司持续经营的能力。关联交易以公平的市场价格定价,不会损害公司和小股东的利益,也不会影响公司的独立性。

不及物动词独立董事意见

公司独立董事邵春阳先生、张武江先生、方二先生对关联交易进行了事前核准,事后表达了独立董事的意见。同意公司及公司控股企业与浙江精工建设集团有限公司合作,2021年工程建设业务累计金额5亿元。此次合作有利于充分利用浙江精工集团的土木工程优势,实现优势互补和资源合理配置,提高公司的可持续经营能力。关联交易的决策程序符合公司章程的规定。交易定价以市场价格为基础,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易而依赖关联方,也不会影响公司的独立性。同意将本议案提交公司股东会审议。

七.赞助商意见

国泰君安证券有限公司作为精工钢结构持续监管的发起机构,认为:

2021年3月18日,公司召开2021年第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于与浙江精工建设集团有限公司日常关联交易的议案》,相关董事方朝阳、孙、、、陈回避。董事会的召集、召集和决议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,公司全体独立董事对上述关联交易出具了明确同意的独立意见;这笔交易需要股东大会批准。本次关联交易没有损害上市公司和其他股东的利益。综上,保荐机构对公司日常关联交易无异议。

八.参考文献目录

1.公司2021年第七届董事会第二次临时会议决议;

2.公司独立董事事先同意意见;

3.公司独立董事的意见;

4.审计委员会的意见;

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-020

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

关于为受控企业提供融资担保的公告

●担保公司名称:上海景瑞金属建筑系统有限公司

●这次有反担保吗:没有

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本次为受控企业提供的担保金额为1000万元。

●逾期对外担保累计数量:公司无对外逾期担保

一、担保概述

公司因生产经营资金需要,为对方融资提供担保。具体如下:

上表所列担保自公司董事会审议通过之日起生效。

二、被担保公司的基本情况

上海景瑞金属建筑系统有限公司,位于上海市闵行区启新路889号2号楼,法定代表人唐浩军,注册资本1692.8万美元,主要从事建筑金属异型材贴面、金属复合板、金属屋面及墙体系统辅助材料、建筑光伏一体化屋面及墙体系统产品的设计、开发和生产(限分公司经营);钢结构工程安装等。到目前为止,该公司持有其100%的股权。截至2020年9月30日,总资产765,542,800元,净资产480,312,000元。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保自公司董事会审议通过之日起生效。超过该限额的其他担保,由董事会或股东大会根据有关规定进一步审议后执行。

四.董事会意见

董事会认为,这一保证有利于企业生产经营的持续健康发展,符合公司的整体利益。董事会同意上述保证。

动词 (verb的缩写)独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司为受控企业提供担保,决策程序符合公司章程的规定,不存在违反法律法规的行为,担保有利于企业生产经营的持续健康发展。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2021年3月18日,公司实际对外融资担保金额合计234393.18万元,其中关联公司担保金额合计1.95亿元,其余被担保公司由公司控股(上海房地产担保已于2018年经公司第一次临时股东大会审议通过),本次新增担保金额为1000万元,合计235393元。没有逾期担保。

七.参考文献目录

1.公司2021年第七届董事会第二次临时会议决议;

2.独立董事意见;

3.担保人营业执照复印件;

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-021

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

关于2021年第七届监事会

第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

2021年长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次临时会议于2021年3月18日上午以通讯方式召开。本次会议应有3名投票监事和3名实际投票监事。会议根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》召开,会议决议有效。在确保全体监事充分发表意见的前提下,会议由监事传真会签,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于募集资金投资项目关闭和储蓄性募集资金永久补充营运资金的议案》(详见公司当日发布的临时公告)

本议案表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案仍需提交股东大会审议。

监事会

2021年3月20日

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-015

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

关于2021年第七届董事会

第二次临时会议决议公告

2021年长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”和“本公司”)第七届董事会第二次临时会议于2021年3月18日上午以通讯方式召开。本次会议应投票董事9人,实投票董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定,会议决议有效。在确保全体董事充分发表意见的前提下,会议由董事传真会签,审议通过了以下议案:

一、《关于购买土地使用权及相关交易的议案》已经审议通过(详见公司当日发布的临时公告)

本议案表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。相关董事方朝阳先生、孙先生、、先生、陈先生回避,公司独立董事邵春阳先生、张武江先生、方二先生表示同意独立董事意见。

二.《关于投资建设长江精工智能制造产业园项目的议案》已经审议通过(详见公司当日发布的临时公告)

本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三.审议通过了《关于募集资金投资项目关闭和募集资金节余永久补充营运资金的议案》(详见公司当日发布的临时公告)

本议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事邵春阳先生、张武江先生、方二先生发表了独立董事的意见。

四.审议通过《关于与浙江精工建设集团有限公司日常关联交易的议案》(详见公司当日发布的临时公告)

动词 (verb的缩写)审议通过《关于2021年公司及其控股子公司银行授信的议案》

根据公司及其控股子公司2021年生产经营资金需求,公司拟申请授信额度67.47亿元,其中营运资金贷款56.59亿元,开放银票授信(新增主要用于M&A战略和业务发展贷款等。),以及10.88亿元的工程担保授信。为保证融资需求,董事会要求股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信,并同意可在借款银行或新增银行之间转让。授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会批准该事项之日止。

不及物动词审议通过《关于为下属控股企业提供融资担保的议案》(详见公司当日发布的临时公告)

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-018

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

关于关闭募集资金投资项目和用储蓄性募集资金永久补充营运资金的公告

●公司拟于2017年完成非公开发行股票,并永久补充营运资金,盈余募集资金共计177,522,200元(含利息收入)(补充营运资金具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准)。

2021年3月18日,长江精工钢结构(集团)有限公司(以下简称“公司”和“精工钢结构”)召开了2021年第七届董事会第二次临时会议和2021年第七届监事会第一次临时会议。会议审议通过了《关于利用募集资金关闭投资项目、利用募集资金永久补充营运资金的议案》。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意长江精工钢结构(集团)有限公司非公开发行股份的批复》(黎[2017]1969号)批准,本公司以非公开发行股份的方式向特定投资者精工控股集团(浙江)投资有限公司发行30000万元人民币普通股新股。每股面值1元,每股发行价3.19元,本次非公开发行股票募集资金总额为957,000,000.00元,扣除承销赞助等发行费用后募集资金净额为947,300,000.00元。2018年4月19日,中华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《长江精工钢结构(集团)有限公司验资报告》(中合证(2018)第3556号),对募集资金及新增注册资本的可用性进行了验证确认。

本公司对上述募集资金实行专户存储制度,并与开户银行、发起机构和募集项目实施方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二.募集资金的实际使用和节约情况

根据《2017年长江精工钢结构(集团)有限公司非公开发行a股(第二次修订稿)》及公司实际募集情况,公司非公开发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

公司严格按照募集资金相关监管要求管理募集资金,不存在违反募集资金相关监管要求的情况。截至2021年3月18日,本次募集资金余额为人民币177,522,200元(含利息收入)。

三.筹资项目的结算和募集资金使用的节约

(一)募集资金项目结束

鉴于公司的募集项目已基本实施,为提高资金使用效率,减少财务费用,公司计划于2017年关闭非公开发行股票的募集项目,永久补充营运资金,盈余募集资金共计177,522,200元(含利息收入)(补充营运资金具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准)。

(2)募集资金的节余

本次募捐项目节余人民币177,522,200元(含利息收入),主要是由于乌鲁木齐宝能城项目子项目和乌兰察布游泳馆、网球馆主体建设项目业主与总承包商之间的合同金额减少,导致建设投资减少。同时公司注重成本控制,部分子项目在实施过程中实际投入少于预算支出,所以投入比原筹资规模小。

四.审查程序

2021年3月18日,公司召开了2021年第七届董事会第二次临时会议和2021年第七届监事会第一次临时会议。会议审议通过了《关于利用募集资金关闭投资项目、利用募集资金永久补充营运资金的议案》。同意公司2017年停止非公开发行股票,募集资金共计17752.22万元(含利息收入),该议案仍需提交股东大会审议。

动词 (verb的缩写)特殊意见

1.独立董事的意见

鉴于公司2017年非公开发行股票的投资项目已全部实施,同意公司关闭募集资金投资项目,用募集资金永久补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,不损害公司及其股东特别是中小股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》。同意将本议案提交公司股东会审议。

2.监事会意见

公司于2017年完成非公开发行股票投资的16万吨钢结构及其配套工程项目,并以募集资金盈余永久补充营运资金。内容和程序符合《上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》,有利于提高募集资金使用效率,减少财务损失,同意关闭募集资金投资项目,永久补充募集资金营运资金。

3.主办机构意见

国泰君安证券有限公司作为精工钢结构持续监管的发起机构,认为:

1.本公司2017年非公开发行募集资金永久补充营运资金的事宜已经本公司董事会和监事会审议通过。独立董事已经表达了同意的独立意见,并履行了必要的法律程序,仍需提交公司股东会审议。

2.公司利用盈余募集资金永久补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,节约公司财务费用,符合公司募集资金的实际使用情况。不存在变相改变募集资金投资,损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金》

主办机构不反对公司用从储蓄中筹集的资金永久补充营运资金。

不及物动词参考文献目录

1.公司2021年第七届董事会第二次临时会议决议;

2.公司2021年第七届监事会第一次临时会议决议;

3.公司独立董事的意见;

4.国泰君安证券有限责任公司关于公司2017年非公开募集资金投资项目关闭及用所存募集资金永久补充营运资金的验证意见。

股票简称:精工钢结构股票代码:600496No。:Pro 2021-016

长江精密工程钢结构(集团)有限公司

关于购买土地使用权及相关交易的公告

●本公司全资子公司安徽精工钢结构有限公司(以下简称“安徽精工”)以人民币3299万元购买关联方拥有的土地使用权146,112.37平方米。

●本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●关联交易已经2021年3月18日召开的2021年第七届董事会第二次临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据公司战略规划和业务发展需要,公司计划以全资子公司安徽精工为实施主体,在安徽生产基地投资长江精工智能制造产业园项目。鉴于公司安徽生产基地剩余土地不能满足建设需要,为保证项目快速建设并尽快投产,公司拟购买控股股东精工控股集团有限公司(以下简称精工控股集团)及其子公司安徽黄强彩铝科技有限公司(以下简称安徽黄强彩铝)持有的部分土地。拟购土地位于安徽生产基地所在园区,总面积146,112.37平方米。

根据格鲁(上海)资产评估有限公司出具的土地使用权市场价值资产评估报告,以基准地价系数修正法确定的评估价格为基础,146,112.37平方米土地的成交价格为人民币3299万元。

由于精工控股集团是公司的控股股东,安徽黄强彩铝是其下属企业,购买土地使用权构成关联交易。

2021年3月18日,2021年第七届董事会第二次临时会议审议通过上述关联交易。九个董事应该参加会议,九个实际参加了会议。会议就上述事项进行表决时,相关董事方朝阳先生、孙、、、、陈先生回避,其他董事一致予以审议通过。公司独立董事邵春阳先生、张武江先生和方二先生发表了同意独立董事意见。

二.关联方介绍

精工控股集团有限公司,注册资本35556万元,注册地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥鉴湖路1858号1号楼1层,经营范围为钢结构建筑及钢结构件的设计、生产、施工、安装(按资质经营);经销:化纤原料、建筑材料(危险化学品除外)、金属材料(贵金属和稀有金属除外)及相关零配件;货物进出口及代理;物业管理。截至2020年9月30日,公司总资产249.77亿元,净资产85.54亿元(以上数据未经审计)。

安徽省黄强彩铝科技有限公司注册资金2亿元,注册地址在安徽省六安市经济开发区长江精密工业园。其经营范围是生产和销售彩涂铝板、彩涂钢板及其延伸产品、食品包装材料、pe涂料、外墙保温材料、粘结砂浆等新型建筑装饰材料;安装企业销售的建筑装饰材料;企业自产产品和技术的出口业务和企业所需的机器、设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务,除国家限制或禁止进出口的商品和技术外,一般为进出口贸易。(依法必须批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。截至2020年9月30日,公司总资产5.18亿元,净资产5000万元(以上数据未经审计)。

三.关联交易标的的基本情况

1.交易的主题

2.交易价格:

根据古鲁(上海)资产评估有限公司(古鲁虎皮堡字(2021)第005号、古鲁虎皮堡字(2021)第006号)出具的资产评估报告,在基准地价系数修正法确定的评估价格基础上,确定交易价格如下:

3.其他人

目前,拟由精工控股集团和安徽黄强彩铝有限公司转让的总面积为146,112.37平方米的土地处于抵押状态,主要为安徽黄强彩铝和黄强新材料有限公司的银行贷款提供担保..鉴于银行再融资和解除抵押需要一定时间,预计土地抵押将在协议签订后3个月内解除。公司已在土地出让协议中明确,在消除所有对外资产抵押和担保之前,不支付土地出让金。

四.土地出让协议的主要内容

1.转让方:精工控股集团有限公司和安徽黄强彩铝科技有限公司(简称“甲方”)

2.受让方:浙江精工钢结构集团有限公司(简称“乙方”)

3.交易对象和价格

4.付款方式和时间:

甲乙双方同意,受让方应在目标公司消除所有对外资产抵押和担保后5个工作日内,将土地出让金(精工控股集团959万元,安徽黄强彩铝2340万元)一次性支付至转让方指定的银行账户。

5.双方同意在乙方付款后90天内(日历)完成房地产权属转移登记及变更手续。

6.生效协议:本协议经双方盖章并经主管部门审核批准后生效。

动词 (verb的缩写)独立董事意见

公司独立董事邵春阳先生、张武江先生、方二先生对关联交易进行事前核准,事后表示同意,认为上述关联交易的决策程序符合公司章程的规定,有利于加快公司项目建设,满足公司业务发展的需要。交易定价遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和小股东的利益。公司主营业务不会因上述关联交易而依赖关联方,也不会影响公司的独立性。

不及物动词赞助商意见

国泰君安证券有限公司作为精工钢结构持续监管的发起机构,认为:

2021年3月18日,公司召开2021年第七届董事会第二次临时会议,审议通过了《关于购买土地使用权及相关交易的议案》,相关董事方朝阳、孙、、、、陈回避。董事会的召集、召集和决议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,公司全体独立董事对上述关联交易出具了明确同意的独立意见;这笔交易不需要股东大会批准。本次关联交易没有损害上市公司和其他股东的利益。

综上,保荐机构对公司关联交易无异议。

七.对上市公司的影响

公司关联方交易是为了满足公司未来经营发展的需要,符合公司发展战略和全体股东的利益。交易价格以专业独立第三方资产评估机构的评估价值为基础,定价公平合理,不损害上市公司和小股东利益。

八.风险警告

本次购买的土地有抵押担保等。,并且在解决上述问题时存在一定的不确定性。公司将密切关注相关进展,并根据相关规定及时披露相关信息。建议投资者理性投资,注意投资风险。


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