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「农业机械市场」浙江中鑫氟材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

时间:2021-06-11 23:25:12作者:佚名

浙江中新氟材料股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

浙江中新氟业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议2019年9月25日大会在杭州湾上虞经济技术开发区经三路5号浙江中鑫氟材料有限公司综合楼三楼会议室召开,通过交流和现场投票的方式。会议通知已于2019年9月15日以书面、电子邮件或电话方式送达全体董事。应出席董事9人,亲自出席董事9人。会议由董事长陈寅浩召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中鑫氟材料有限公司章程》的规定,会议决议合法并且有效。

2.董事会审议

审议并审议了《关于公司向全资子公司申请银行并购贷款及提供股权质押担保的议案》得到正式认可的。投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司发行股份及支付现金购买标的资产福建高宝矿业有限公司(以下简称"福建高宝")100%25股权转让手续及相关工商变更登记已完成。根据《关于发行股份及支付股份的协议》,公司需向高宝矿业股份有限公司和福建亚信电子材料股份有限公司(以下简称"交易对方")支付现金对价。现金购买资产。"鉴于募集资金到位时间与项目实际进度不一致,公司拟先通过自筹资金投入,待募集资金到位后再进行置换。根据公司发展规划和资金使用安排,公司拟向工商银行上虞支行(5.640,0.07,1.26%2525)有限公司申请融资2.4亿元,并质押福建高宝100%25股权为融资提供担保,融资资金将用于向发行股份的交易对手支付现金对价,并以现金购买资产。同时,授权公司董事长或其授权代表在相关法律法规范围内处理与本次融资申请有关的一切事项,包括但不限于签署相关协议。上述授权自董事会批准之日起至授权事项完成之日止。详情请浏览巨潮资讯网。cn)《关于公司申请银行并购贷款及为全资子公司股权提供质押担保的公告》(公告编号:2019-089)。

公司独立董事对此事发表了明确同意的独立意见。详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

3、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件交换。

特此公告。

浙江中鑫氟材料股份有限公司

董事会

2019年9月25日

证券代码:002915股票简称:中新氟材公告编号:2019-089

浙江中新氟材有限公司

关于公司申请银行并购贷款并以股权提供质押担保全资子公司公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.基本情况

浙江中鑫氟材料股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证监会(以下简称"中国证监会》)印发《关于批准浙江中鑫氟材料股份有限公司向高宝矿业股份有限公司发行股份购买资产及募集配套资金的批复》(证监证[2019]1393号).截至目前,公司持有的福建高宝矿业有限公司(以下简称"福建高宝")100%25股权的股权转让手续及相关工商变更登记,为公司标的资产。公司股票发行及现金购买资产,均已完成。根据《关于发行股份及支付股份的协议》,公司需向高宝矿业股份有限公司和福建亚信电子材料股份有限公司(以下简称"交易对方")支付现金对价。现金购买资产。"鉴于募集资金到位时间与项目实际进度不一致,公司拟先通过自筹资金投入,待募集资金到位后再进行置换。

2019年9月25日,公司召开第五届??董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》。《全资子公司股权》,根据公司发展规划和资金使用安排,同意公司向中国工商银行股份有限公司上虞支行申请融资。2.4亿元,并质押福建高宝25的100%25股权为本次融资提供担保,融资资金全部用于向交易对方支付现金对价。同时,授权公司董事长或其授权代表在相关法律法规范围内处理与本次融资申请有关的一切事项,包括但不限于签署相关协议。上述授权自董事会批准之日起至授权事项完成之日止。

公司2018年度股东大会审议通过了《2019年公司及子公司授信计划》。本次并购贷款累计金额不超过公司股东大会授权金额。本事项不构成关联交易或重大资产重组。经公司第五届董事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、质押公司基本情况

公司名称:福建高宝矿业有限公司

地址:文教区铜坑村8号清流县乡

公司类型:有限责任公司(自然人独资或法人控股)

法定代表人:闫春炯

经营范围:开采黄铁矿;氟化氢、氢氟酸、硫酸、发烟硫酸、氟硅酸、硫酸镁、铁渣的生产;加工萤石细粉;自产铁渣的销售;公司生产的各类商品的自营进出口业务。氟化氢、氢氟酸、硫酸的生产;(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)

3、交易主要内容

贷款规模:申请融资2.4亿元

贷款期限:36个月(从约定的首次提款日至约定的贷款到期日)

借款条件:质押公司全资子公司福建高宝100%2525股权

贷款用途:本次融资将用于向交易对方支付现金对价

4.对上市公司的影响

子公司的股权向银行申请并购贷款,充分考虑公司目前的资本状况和现金收购资产交易的实际进展情况,有利于资产收购计划的实施。贷款风险可控,符合公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情况。

五、独立董事意见

1、本次借款充分考虑了公司当前以现金支付方式购买资产的进度和资金情况,解决流动性需求。有利于并购交易计划的实施,公司已经进行了必要的审议和决策程序上,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2、同意公司将其子公司福建高宝25%25的100%25股权质押给中国工商银行上虞支行贷款。

6、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、独立董事对第五届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江中新氟材料股份有限公司董事会

2019年9月25日



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